Mes alertes PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
PÉRIODE DE QUESTIONS
(Durée minimale : une heure)
DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE :
ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL
ARTICLE 1 - Secrétariat général et DE – Affaires juridiques
Adopter l’ordre du jour de la présente assemblée du conseil d’administration
ARTICLE 2 - Secrétariat général et DE – Affaires juridiques
Approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la Société tenue le 5 mars 2014
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3 - CONTRATS DE BIENS
3.1 - DE – Ressources humaines et services partagés
Augmenter l’enveloppe budgétaire et renouveler le contrat pour la fourniture de barres de conjugaison pour les voitures de métro (STM 4257-05-12-56)
3.2 - DE – Ressources humaines et services partagés
Adjuger un contrat pour la fourniture de pneus pour les voitures de métro (STM 4696-01-14-54)
3.3 - DE – Ressources humaines et services partagés
Autoriser une modification du contrat pour la fourniture et la gestion du programme d’uniformes de la STM (STM 3534-06-08-25)
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4 - CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX
4.1 - DE - Métro
Autoriser l’exercice de l’option de renouvellement du contrat de services pour la collecte sélective de matières résiduelles recyclables ainsi que la fabrication, l’installation et la gestion de bacs de recyclage (STM-3893-09-10-60)
4.2 - DE – Ressources humaines et services partagés
Autoriser l’octroi d’un contrat pour le support "Premier" et le support étendu (CSA) pour Windows XP (STM-4714-02-14-68)
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5 - CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS
Aucun dossier présenté dans cette rubrique
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6 - CONTRATS MPM-10
6.1 - DE – Gestion des projets majeurs
Adjuger un contrat pour la fourniture et l’installation d’un groupe onduleur 12 pulses au poste de redressement Honoré-Beaugrand (STM-4675-11-13-55)
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7 - CONTRATS PROLONGEMENT DU MÉTRO
Aucun dossier présenté dans cette rubrique
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8 - CONTRATS RÉNO-SYSTÈMES
Aucun dossier présenté dans cette rubrique
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 - CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO
Aucun dossier présenté dans cette rubrique
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 - RÈGLEMENTS
10.1- DE – Finances et contrôle DE- Métro
Adopter le règlement R-148 pour la portion capitalisable du projet : « Électrification des véhicules de travaux en tunnel »
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 - PARCOURS
Aucun dossier présenté dans cette rubrique
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12 - ENTENTES ET BAUX DIVERS
12.1- DE – Gestion des projets majeurs
Approuver le protocole d’entente avec l’UNIVERSITÉ CONCORDIA pour la réfection de l’accès Guy
12.2- DE – Planification, marketing et communications
Approuver l’entente de recherche et développement avec l’ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL pour le progiciel MADITUC / 2014-2017 (DEV2014-06)
12.3- DE – Planification, marketing et communications
Autoriser une entente de partenariat avec BIXI MONTRÉAL et COMMUNAUTO pour la saison 2014-2015
12.4- DE – Ressources humaines et services partagés
Autoriser l’exercice de l’option de renouvellement du bail pour la location du Terminus Airlie/Newman et approuver un deuxième amendement au bail
12.5- DE – Ressources humaines et services partagés
Autoriser un bail pour la location d’un site de radiocommunication à l’Hôpital des Anciens Combattants et une entente avec Ville de Montréal
12.6- DE – Ressources humaines et services partagés
Autoriser les conventions pour les sites de radiocommunication à la Voûte du mont-Royal et à la station d’épuration des eaux usées de l’Est
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 - SYSTÈMES DE PONDÉRATION
13.1 - DE – Planification, marketing et communications
Adopter le système de pondération et d’évaluation des offres pour des services professionnels pour la réalisation de diverses études pour les mesures prioritaires (MPB) (STM-4705-01-14-10)
13.2 - DE – Ressources humaines et services partagés
Adopter le système de pondération et d’évaluation des offres pour des services professionnels pour sondages de mobilisation des employés (STM-4713-02-14-25)
13.3 - DE – Services techniques
Adopter le système de pondération et d’évaluation des offres pour les services professionnels en réalisation d’études de caractérisation des terrains, implantation et exploitation d’un système d’extraction sous vide des hydrocarbures (STM-4635-10-13-10)
13.4 - DE - Services techniques
Adopter le système de pondération et d’évaluation des offres pour les services professionnels pour la réalisation de divers mandats en génie civil (STM-4703-01-14-10)
13.5 - DE – Gestion des projets majeurs
Adopter le système de pondération et d’évaluation des offres pour les services professionnels pour des travaux d’injection (STM-4731-02-14-64)
13.6 - DE – Finances et contrôle
Adopter le système de pondération et d’évaluation des offres pour les services professionnels d’accompagnement pour établir un plan directeur en information de gestion (STM-4739-03-14-40)
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14 - AUTRES SUJETS
14.1 - DE – Ressources humaines et services partagés
Approuver le remplacement d’une personne nommée pour siéger au comité du Régime de retraite de la Société de transport de Montréal (Syndicat du transport de Montréal CSN)
14.2 - DE – Finances et contrôle
Approuver les états financiers consolidés et le rapport financier pour le MAMROT au 31 décembre 2013
14.3 - DE – Gestion des projets majeurs
Approuver l’acte de servitude entre la STM et Société en commandite Gaz Métro
14.4 - Direction générale
Autoriser le paiement de la cotisation annuelle à l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ)