Ordre du jour adopté - 7 mai 2014

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL

ARTICLE 1 Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Adopter l’ordre du jour de la présente assemblée du conseil d’administration, en retirant l’article 14.2

ARTICLE 2 Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la Société tenue le 2 avril 2014

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3 CONTRATS DE BIENS

3.1 - DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser l’exercice de l’option de renouvellement des contrats de LUMEN DIVISION SONEPAR CANADA INC., DUBO ÉLECTRIQUE LTÉE, FOURNITURES ÉLECTRIQUES FORD LTÉE, FRANKLIN EMPIRE INC. et CORPORATION D’ÉCLAIRAGE QC (QUEBEC LIGHTING CORP.) pour la fourniture d’accessoires d’éclairage (STM 4297-07-12-16)

Coût total : 386 956,95 $, toutes taxes actuelles incluses

3.2 - DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger des contrats à PRÉVOST, UNE DIVISION DU GROUPE VOLVO CANADA INC., NÉOPART CANADA INC. et BAKER TRANSIT PARTS pour la fourniture de filtres et diverses pièces de ventilation pour autobus urbains (STM 4702-01-14-58)

Coût total : 602 363,99 $, toutes taxes actuelles incluses

3.3 - DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger des contrats à CORPORATE EXPRESS CANADA INC. et QRX GROUPE DE TECHNOLOGIE pour la fourniture de produits de bureau et de cartouches d’encre (STM 4644-10-13-02)

Coût total : 3 995 362,61 $, toutes taxes actuelles incluses

3.4 - DE – Ressources humaines et services partagés - DE – Services techniques

Adjuger un contrat à C.P.U. DESIGN INC. pour l’acquisition de serveurs, d’unités de stockage et de logiciels (STM-4695-01-14-68)

Coût total : 6 878 299,99 $, toutes taxes actuelles incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4 CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1 - DE – Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat à TELECON INC. pour l’aménagement des centres de transport pour la couverture intérieure radio (STM-4735-03-14-28)

Coût total : 741 245,15 $, toutes taxes actuelles incluses

4.2 - DE – Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat à ÉLECTRICITÉ GRIMARD INC. pour la fourniture et l’installation de l’infrastructure pour les bornes d’information aux voyageurs (STM-9290051-C01)

Coût total : 1 140 436,02 $, toutes taxes actuelles incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5 CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS

5.1 - DE – Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat de services professionnels à AECOM CONSULTANTS INC. pour l’élaboration de plans d’aménagement industriel (STM-4673-11-13-28)

Coût total : 252 754,14 $, toutes taxes actuelles incluses

5.2 - DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser l’exercice de l’option de renouvellement du contrat de services professionnels d’une firme d’évaluateurs, adjugé à PARIS LADOUCEUR & ASSOCIÉS INC. et GROUPE ALTUS, pour différents projets immobiliers (STM–3913-10-10-50)

Coût total : 114 625,00 $, toutes taxes actuelles incluses

5.3 - DE – Planification, marketing et communications

Adjuger un contrat de services professionnels à CIMA + S.E.N.C. pour la préparation, la programmation et l’élaboration de plans et devis de feux prioritaires pour bus (STM-4657-10-13-10)

Coût total : 286 483,21 $, toutes taxes actuelles incluses

5.4 - DE – Services techniques

Adjuger un contrat de services professionnels à PROVENCHER ROY & ASSOCIÉS ARCHITECTES pour réaliser divers mandats en architecture (STM-4686-12-13-10)

Coût total : 1 400 458,74 $, toutes taxes actuelles incluses

5.5 - DE – Services techniques

Adjuger un contrat de services professionnels à BOUTHILLETTE PARIZEAU INC. pour la réalisation de divers mandats en mécanique et électricité du bâtiment (STM–4563-06-13-10)

Coût total : 764 744,72 $, toutes taxes actuelles incluses

5.6 - Vérification générale

Autoriser l’exercice de l’option de renouvellement du contrat de services professionnels de DELOITTE S.E.N.C.R.L. pour l’audit des états financiers consolidés (STM-4150-11-11-68)

Coût total : 281 037,00 $, toutes taxes actuelles incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6 CONTRATS MPM-10

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ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7 CONTRATS PROLONGEMENT DU MÉTRO

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ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8 CONTRATS RÉNO-SYSTÈMES

8.1 - DE – Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat à GÉROPLEX Inc. pour la réfection de puits de ventilation naturelle (STM-9290331-C44)

Coût total : 1 647 103,11 $, toutes taxes actuelles incluses

8.2 - DE – Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat à LES INDUSTRIES FOURNIER INC. pour la fourniture d’un lorry pour pose de barres de guidage (STM-9290360-A04-01)

Coût total : 321 930,00 $, toutes taxes actuelles incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO

9.1 - DE – Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat à ANJALEC CONSTRUCTION INC. pour la réfection de l’édicule Parkade de la station McGill (STM-4588-08-13-52)

Coût total : 875 405,85 $, toutes taxes actuelles incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 RÈGLEMENTS

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ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 PARCOURS

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ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12 ENTENTES ET BAUX DIVERS

12.1 - DE – Gestion des projets majeurs

Autoriser une entente avec 136996 CANADA INC. dans le cadre de la réfection de l’édicule Union Nord de la station McGill

12.2 - DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser un nouveau contrat de location d’espace d’entreposage avec IDÉAL CENTRE LOGISTIQUE MONTRÉAL

Coût total : 1 528 844,45 $, toutes taxes actuelles incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 SYSTÈMES DE PONDÉRATION

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ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14 AUTRES SUJETS

14.1 - DE – Planification, marketing et communications

Reconnaître le titre spécial TRAM8 dans le cadre du congrès de l’American Public Transit Association (APTA)

RETIRÉ 14.2 - DE – Ressources humaines et services partagés

Acquérir par expropriation ou de gré à gré un immeuble et obtenir un permis d’occupation du domaine public

14.3 - Secrétariat général - DE –Affaires juridiques

Approuver le renouvellement de la police d’assurance multirisques biens pour la période du 31 mai 2014 au 31 mai 2015

Coût total : 1 260 040,00 $, toutes taxes actuelles incluses

14.4 - Secrétariat général - DE –Affaires juridiques

Approuver le renouvellement de la police d'assurance responsabilité civile excédentaire pour la période du 31 mai 2014 au 31 mai 2015

Coût total : 463 250,00 $, toutes taxes actuelles incluses

14.5 - Secrétariat général - DE –Affaires juridiques

Prendre acte du dépôt du Rapport d’activité 2013

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